23.11.21
FinanceOne November-Release
Die Länderliste A wurde mit Ländern der «Grey List der FATF» ergänzt und weitere Updates fanden im November-Release statt.
Der neuste FinanceOne Release bietet wieder einiges an Neuigkeiten. Die wichtigsten Punkte können unseren Release Notes entnommen werden.
Unter anderem sind folgende Punkte integriert:
- Die Länderliste A wurde mit den Ländern der «Grey List der FATF» ergänzt
- Bei der 5. EU Geldwäsche-Richtlinie müssen Geschwister von PEP ebenfalls als PEP gekennzeichnet werden. Für die einmalige Prüfung der bestehenden Einträge wird eine Abfrage zur Verfügung gestellt.
- Im «CRS Rest of the World» Modul besteht die Möglichkeit, je nach Empfängerland Null-Meldungen auszugeben
- Automatisierte Erzeugung der SPV Formulare für Liechtensteiner Vermögensverwalter
- Beim Geschäftsprofil können neu alle historisierten Daten und Versionen angezeigt werden
- Bei einer PNFE Gesellschaft ohne Controlling Person wird eine Warnung ausgegeben
- Bei der World-Check Prüfung kann eingestellt werden, bis zu welcher Trefferqualität eine Ausgabe erfolgen soll
- Bei der Funktion Mandat kopieren/verschieben können die SPV Formulare mit übernommen – respektive neu eröffnet werden.
- Im Bereich der Akonto Zahlungen wurden einige Optimierungen vorgenommen
Unser aktuelles «What’s new» gibt einen Einblick in alle Neuerungen.