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HomeDisclaimer

FinanceOne - Regulatorische Anforderungen konkret umgesetzt

CRS (AIA), FATCA, World-Check, VwbPG, Transaktionsprüfung, Geschäftsprofil, Risikoprofil und vieles mehr gehören für einen Finanzdienstleister längst zum Alltag. Die Anforderungen nehmen stetig zu. Ohne unterstützende Software wird es immer anspruchsvoller, alle Vorschriften vollständig und zeitgerecht sicherzustellen.

 

FinanceOne ist eine CRM und ERP Lösung, welche die regulatorischen Bestimmungen einfach und datengetrieben unterstützt. Dadurch können Rechts- und Compliance Risiken vermindert werden. Die umfassenden Prozesse garantieren eine effiziente und hoch professionelle Mandatsverwaltung.

 

Vielfältige Möglichkeiten:

 

  • Umfassendes ERP/CRM-System

  • Mandatsverwaltung, Leistungserfassung, Fakturierung und Mahnwesen

  • CRS/AIA Klassifizierung und Meldung

  • FATCA Klassifizierung, Meldung und Indizienprüfung

  • Geschäfts-/Risikoprofil

  • SPV Formularerstellung

  • VwbPG Formularerstellung und Meldung

  • World-Check Prüfung

  • Transaktionsprüfung

  • Auszahlungsprozess für Überwachung in Bezug auf SPV und AIA

  • Unterstützung der Kennzahlen für das FMA Meldewesen

  • Pendenzenmanagement

  • Dokument Vorlagenverwaltung

  • Dokumentenablage

  • Originalakten-Management

 

FinanceOne Release Notes

Ihre Vorteile

 

  • Von der Finanzbranche für die Finanzbranche
  • Verwendung neuester Technologien
  • Flexibilität dank modularem Aufbau
  • Ausbaufähigkeit
  • Entlastung im Tagesgeschäft dank Automatisierung
  • Schnittstellen zu weiteren Tools
     

Broschüre «Ihre Daten jederzeit im Griff»

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